O fundador da empresa de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas, na segunda-feira 12. Ele responde a oito acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos EUA que podem resultar em 115 anos de prisão.
De acordo com Damian Williams, procurador-geral de Manhattan responsável pelo caso, Bankman-Fried pode ser o autor de “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
Segundo o procurador, o esquema envolvia “dinheiro sujo usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública” em Washington.
Acusações contra “fraude” do fundador da FTX
A SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, acusou o empresário de desviar ativos dos clientes para “aplicações de alto risco” na Alameda Research, empresa do grupo de Bankman-Fried, e a captação de US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões) de investidores norte-americanos, que reduziram suas aplicações a zero.
A comissão norte-americana disse que o empresário desviou recursos dos clientes da FTX para a Alameda, ou quando incentivou seus consumidores a depositarem a moeda em contas controladas pela empresa parceira, ou quando permitiu a Alameda “sacar uma linha de crédito” virtualmente ilimitada na FTX.
De acordo com o presidente da SEC, Gary Gensler, “Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que tinha um dos locais mais seguros para investimento em cripto”.
O fundador da empresa de criptomoedas enfrenta acusações como fraude eletrônica, conspiração, lavagem de dinheiro e financiamento irregular de campanha política, e deverá ser extraditado para responder o processo nos Estados Unidos.
